2
1
0
În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 68 de percheziții, în cadrul unor dosare penale întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracțiuni economice. Au fost instituite măsuri asiguratorii în valoare de aproape 2.000.000 de lei și au fost ridicate peste 770.000 de țigarete.
În perioada 9 – 15 iunie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au efectuat 68 de percheziții domiciliare și au pus în aplicare 51 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare penale ce vizează infracțiuni economice. În cauzele penale instrumentate, faţă de 196 de persoane s-a dispus începerea urmăririi penale, fiind luate măsuri preventive față de 40 dintre acestea (13 persoane reținute, 19 sub control judiciar, opt arestate preventiv). De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri, în valoare totală de peste aproape 2.000.000 de lei, dintre care aproape 1.300.000 de lei în numerar sau în cont bancar și au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de aproape 800.000 de lei.
De asemenea, au fost ridicate, în vederea confiscării, peste 770.000 de ţigarete, 840 de kilograme de tutun și 842 de litri de alcool.
Astfel, la data de 14 iunie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au efectuat opt percheziţii domiciliare, în judeţele Ialomița, Constanța, Ilfov, Giurgiu şi Iași. Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călărași, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014 – 2016, reprezentanţii unor societăţi comerciale, cu sediul pe raza județului Călărași, ar fi înregistrat fictiv achiziţii de bunuri, în valoare de aproximativ 4.000.000 de lei, de la societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 550.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 3.000.000 de lei. Polițiștii au pus în aplicare cinci mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.
La acţiune au participat și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene din Ialomița şi Iași.
Tot săptămâna trecută, poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au efectuat 19 percheziţii în mai multe localități din judeţul Dolj, la locuinţele unor persoane bănuite de contrabandă cu ţigarete.
Din cercetări a reieșit că, în perioada martie-iunie 2018, cei în cauză ar fi comercializat 122.000 de țigarete, fără timbru de marcaj fiscal, care provin din contrabandă. În urma activităților, polițiștii au descoperit și ridicat 33.500 de țigarete, nemarcate fiscal și au indisponibilizat trei autoturisme aparținând persoanelor în cauză, care ar fi fost fost utilizate în operațiuni ilegale. De asemenea, au fost ridicați 131.600 de lei şi 11.000 de euro.
Totodată, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, au fost conduse şase persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere, două dintre acestea fiind reținute sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă cu țigarete în formă continuată.