Cazul valutei false. Polițiștii au ridicat aproape trei milioane de euro de la o firmă!

Având în vedere cercetările care se efectuează într-un dosar penal privind infracțiunile de punere în circulație de monedă străină si înșelăciune, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, peste 2.800.000 de dolari și aproximativ 70.000 de euro de la o societate comercială din județul Suceava, de la care s-ar fi aprovizionat persoanele bănuite de comiterea faptelor.

Vă reamintim că în perioada 11-12 iulie 2022, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, au pus în executare șapte mandate de percheziție domiciliară în județul Botoșani, la persoane bănuite de punere în circulație de monedă străină și înșelăciune.

Din cercetări a reieșit că în perioada martie – iulie 2022, trei bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 22 de ani, din județul Botoșani, ar fi efectuat mai multe schimburi valutare, oferind bancnote de 100 și 50 de euro, care nu aveau elementele de siguranță specifice celor autentice, mai multor persoane din județul Botoșani, care, la rândul lor, ar fi încercat să le schimbe în case de schimb valutar.

Totodată, polițiștii au realizat o acțiune de prindere în flagrant delict a unui tânăr de 20 de ani, din municipiul Dorohoi, fiind descoperite asupra sa 25 de bancnote de 100 și 50 de euro, precum și nouă telefoane mobile.

Nouă persoane au fost conduse la audieri, trei dintre acestea fiind reținute. Ulterior, cele trei persoane au fost arestate preventiv.

Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Botoșani și a jandarmilor din cadrul I.J.J. Botoșani.
Polițiștii continuă cercetările, pentru stabilirea întregii situații de fapt.